DIICOT a făcut 46 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu carburanți. Prejudiciul estimat este de 33,3 milioane de lei din TVA dedusă pentru livrări fictive de motorină.
Procurorii DIICOT și polițiștii au făcut, pe 12 noiembrie 2026, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală în comerțul cu carburanți.
Potrivit procurorilor, o firmă care vindea motorină ar fi dedus ilegal 33,3 milioane de lei din TVA pe baza a peste 340 de facturi emise de o societate în insolvență pentru livrări fictive.
Ancheta vizează și modul în care șapte firme au obținut credite garantate de stat, precum și condițiile în care importatorii ar fi putut vinde produse petroliere înainte de plata accizelor și a TVA.
Procurorii cercetează fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnare a licitațiilor publice și abuz în serviciu. Unele fapte sunt cercetate în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Evaziune fiscală în comerțul cu motorină prin facturi de peste 208 milioane de lei
Potrivit DIICOT, patru suspecți ar fi constituit gruparea în 2023 pentru a obține câștiguri prin sustragerea de la plata taxelor datorate la comercializarea produselor petroliere.
Ulterior, li s-ar fi alăturat și alte persoane. Unul dintre suspecți ar fi coordonat activitatea mai multor firme prin administratori numiți formal.
Membrii grupării și-ar fi împărțit sarcinile, de la aprovizionarea cu produse energetice și organizarea vânzărilor până la gestionarea banilor, întocmirea documentelor și înregistrarea operațiunilor în contabilitate.
Între furnizorul de motorină și firma care vindea carburantul clienților finali, suspecții ar fi introdus o societate aflată în insolvență.
În perioada decembrie 2023 – august 2025, firma care vindea motorina ar fi înregistrat în contabilitate peste 340 de facturi primite de la această societate, în valoare totală de peste 208 milioane de lei.
Procurorii susțin că livrările înscrise pe facturi nu au avut loc și estimează la circa 33,3 milioane de lei prejudiciul rezultat din deducerea TVA.
La rândul ei, societatea în insolvență ar fi încercat să stingă TVA de plată invocând un sold negativ provenit din stornări efectuate în 2019.
Organele fiscale nu îi recunoscuseră dreptul la rambursarea acelei sume. Un suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice ar fi oferit grupării informații despre situația fiscală a firmei și îndrumări privind compensarea obligațiilor și relația cu autoritățile fiscale.
Cum ar fi redus suspecții accizele la carburanți
Anchetatorii au identificat și operațiuni de eliberare pentru consum a produselor energetice pe care suspecții le-ar fi înregistrat doar parțial și le-ar fi atribuit, în acte, unei societăți interpuse.
Accizele astfel calculate ar fi fost mai mici decât cele datorate pentru cantitățile efectiv comercializate. S-ar fi redus, în consecință, și TVA aferentă. DIICOT indică pentru aceste operațiuni un prejudiciu de aproximativ 1.218.000 de lei.
În cazul unei alte firme care comercializa carburanți, doi suspecți, sprijiniți de reprezentanții unui antrepozit fiscal, ar fi raportat incomplet operațiunile de eliberare pentru consum a motorinei și benzinei între noiembrie 2023 și noiembrie 2025.
Potrivit procurorilor, modul în care au fost convertite cantitățile de carburant și calculate accizele ar fi redus cu peste 4,5 milioane de lei accizele și TVA datorate bugetului de stat.
În aprilie și mai 2025, reprezentanții antrepozitului fiscal ar fi folosit și 26 de ordine de plată emise în numele altei societăți pentru a crea aparența că accizele fuseseră achitate. Prejudiciul aferent acestor operațiuni este estimat la 2,2 milioane de lei.
Importuri de carburanți cu taxe încasate cu întârziere
În privința faptelor de abuz în serviciu, procurorii verifică modul în care au fost procesate declarațiile vamale și autorizată eliberarea produselor petroliere din antrepozitul vamal.
Inspectorii vamali cercetați și persoane din cadrul operatorului care depozita și elibera produsele ar fi permis aplicarea nelegală a unui regim prin care plata accizelor era suspendată, iar TVA nu era achitată la import.
Firmele beneficiare ar fi putut astfel să vândă marfa înainte de plata obligațiilor fiscale.
DIICOT estimează la 238,6 milioane de lei valoarea accizelor și a TVA încasate cu întârziere pentru aceste importuri. Prejudiciul pe care procurorii îl atribuie întârzierii depășește 25 de milioane de lei și reprezintă dobânzile și penalitățile calculate de autoritatea vamală.
Credite garantate de stat de peste 41 de milioane de lei
Prin intermediul a șapte societăți, suspecții ar fi obținut pe nedrept peste 41 de milioane de lei prin 12 contracte de credit garantate de stat în cadrul programelor IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Pentru a crea aparența că firmele îndeplineau condițiile de acordare și utilizare a creditelor, aceștia ar fi prezentat documente și date inexacte sau incomplete privind operațiunile finanțate, valoarea investițiilor, contribuțiile proprii și sursele de rambursare.
Analiști de credit și membri ai comitetului de credit din cadrul băncii ar fi sprijinit mecanismul în etapele de analiză, aprobare și eliberare a finanțărilor.
Potrivit DIICOT, banii ar fi fost transferați în principal între firme afiliate. O parte din sume ar fi acoperit contribuțiile proprii necesare pentru alte finanțări, datorii bancare și cheltuieli personale.
Separat, între august 2024 și mai 2025, suspecții ar fi obținut alte trei credite comerciale, fără garanție de stat, prezentând achiziții simulate, bunuri supraevaluate și surse de rambursare fictive. În acest caz, procurorii estimează paguba băncii la aproximativ 2,45 milioane de lei.
Oferte concertate pentru creanțe bugetare de 5,27 milioane de lei
Ancheta privește și o procedură organizată în august și septembrie 2025 pentru cesiunea unor creanțe bugetare în valoare de 5.275.461 de lei.
Reprezentanții a două firme coordonate de presupusul lider al grupării ar fi convenit asupra ofertelor, pe care le-ar fi prezentat drept independente pentru a influența prețul de adjudecare.
Potrivit procurorilor, aceștia ar fi beneficiat de sprijinul președintelui comisiei de selecție, care ocupa o funcție de conducere într-o administrație financiară județeană.
La percheziții au participat procurorii DIICOT și cei ai serviciilor de investigații complexe și evaziune fiscală din Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a Poliției Capitalei.
Acțiunea a avut sprijinul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Constanța, Bacău și Galați, al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și al grupărilor mobile de jandarmi din Bacău și Constanța.
