Furturile de marfă prin furt de identitate se înmulțesc în Spania, unde prejudiciul mediu depășește 85.000 de euro, avertizează Fenadismer.
Fenadismer avertizează asupra profesionalizării tot mai accentuate a rețelelor infracționale specializate în furturile de mărfuri, după ce cele mai recente date indică o creștere a fraudelor bazate pe furt de identitate a unor transportator real.
Fenomenul este legat în special de utilizarea burselor de transport, unde infractorii se prezintă drept companii legitime, folosesc documente falsificate și încearcă să preia curse înainte ca expeditorii sau operatorii logistici să observe neregulile.
Potrivit analizei prezentate de Fenadismer, valoarea medie a mărfurilor furate în astfel de cazuri depășește 85.000 de euro. Spania este țara europeană cu cele mai multe cazuri documentate, urmată de Olanda, Germania, Franța, Portugalia și Italia.
Furturile de marfă încep tot mai des în bursele de transport
Modul de operare se bazează pe rapiditatea mediului digital. Grupările infracționale încearcă să obțină comenzi de transport folosind identitatea unor firme cunoscute și aparent solvabile, iar documentele falsificate sunt utilizate inclusiv pe unele dintre cele mai folosite burse de transport.
După acceptarea comenzii, camionul indicat de falșii transportatori se prezintă la locul de încărcare și preia marfa. Din momentul în care bunurile părăsesc instalațiile expeditorului, comunicarea este întreruptă, iar marfa dispare.
Electrocasnicele reprezintă principala categorie vizată, fiind implicate în 42,9% dintre cazurile analizate. Produsele alimentare reprezintă 28,6%, iar electronicele de consum, respectiv produsele de parfumerie și cosmetică, câte 14,3%.
Furtul de identitate al transportatorilor devine tot mai greu de detectat
Analiza incidentelor arată că infractorii își perfecționează permanent metodele de phishing și falsificare a documentelor.
Una dintre tehnicile frecvente utilizate în furturile de mărfuri constă în folosirea unor adrese de e-mail foarte asemănătoare cu cele reale. Diferențele pot fi minime, de la adăugarea unei litere în domeniu până la inversarea unor caractere. În alte cazuri sunt utilizate adrese generice, inclusiv Gmail, în locul domeniului oficial al companiei de transport.
Un alt semnal de alarmă este evitarea sistemelor interne de comunicare ale burselor de transport. Negocierea tarifelor și alocarea camionului sunt mutate pe WhatsApp sau prin apeluri pe numere de telefon mobil, ceea ce reduce posibilitatea verificării ulterioare a discuțiilor și a identității persoanelor implicate.
Fenadismer atrage atenția și asupra ofertelor suspect de avantajoase. Acceptarea imediată a tarifului, fără negociere, sau disponibilitatea unui camion exact într-un moment în care piața se confruntă cu lipsă de capacitate pot indica o tentativă de fraudă.
Documentele PDF nu sunt suficiente pentru verificarea transportatorului
Federația Națională a Asociațiilor de Transport din Spania consideră că unele dintre firmele prejudiciate continuă să facă greșeli care facilitează fraudele.
Una dintre acestea este încrederea acordată exclusiv documentelor primite în format PDF, care pot fi modificate relativ ușor. O altă vulnerabilitate apare atunci când expeditorii acceptă schimbarea numărului de înmatriculare al camionului în ultimul moment, fără o verificare suplimentară.
Fenadismer recomandă ca adresa de e-mail a persoanei care solicită încărcarea să fie comparată cu datele existente în bursa de transport și cu informațiile publicate pe site-ul oficial al companiei respective.
Înaintea autorizării încărcării ar trebui efectuat și un apel telefonic la numărul oficial al firmei de transport, nu la numărul transmis într-un e-mail sau într-un mesaj primit în ultimul moment. Potrivit federației, o asemenea verificare poate preveni majoritatea fraudelor de acest tip.
Verificări suplimentare înainte de autorizarea încărcării
Organizația recomandă ca toate confirmările privind serviciul de transport și elementele contractuale să rămână în sistemele interne de comunicare ale bursei de transport.
Expeditorii și operatorii logistici sunt sfătuiți să verifice inclusiv referințele comerciale ale transportatorului și, acolo unde este necesar, să contacteze alte companii care au colaborat anterior cu acesta.
Problema devine mult mai dificilă după ce marfa a fost deja furată. Fenadismer avertizează că recuperarea prejudiciilor pe cale juridică este complicată, deoarece grupările implicate sunt deseori insolvabile sau dispar rapid din țară.
În plus, clauzele jurisdicționale ale unor burse de transport pot trimite litigiile către instanțe din alte state, inclusiv Franța sau Germania. Pentru transportatorii și companiile spaniole, acest lucru poate crește considerabil costurile și complexitatea unui proces.
În aceste condiții, verificarea identității transportatorului înainte de predarea mărfii rămâne cea mai eficientă metodă de reducere a riscului de fraudă.
