Grupare trimisă în judecată pentru fraude pe bursele de transport
Grupare trimisă în judecată pentru fraude pe bursele de transport, după deturnarea în Ungaria a mai multor transporturi de marfă destinate unor companii din România și Europa.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au finalizat urmărirea penală într-un dosar privind mai multe fraude comise prin intermediul burselor de transport.
Patru persoane au fost trimise în judecată pentru înșelăciune și complicitate la înșelăciune, într-un caz în care mai multe transporturi de marfă ar fi fost deturnate în Ungaria și valorificate ulterior ilegal.
Potrivit informațiilor transmise de procurori, Balint Andrei-Ioan, Popa Auras-Genovel, Popa Eduard-Cristian și Szabo Andrei au fost trimiși în judecată la 22 ianuarie 2015, în baza probelor strânse în cursul urmăririi penale.
Ancheta s-a desfășurat cu sprijinul autorităților judiciare din Ungaria, în baza cooperării transfrontaliere româno-maghiare.
Procurorii precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă procesuală și nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele inculpate.
Transporturi de marfă deturnate în Ungaria
Conform anchetatorilor, activitatea investigată s-ar fi desfășurat în perioada februarie – mai 2013 și ar fi vizat mai multe societăți comerciale din România și din alte state europene, dar și din Federația Rusă.
Printre țările în care se aflau companiile prejudiciate se numără Polonia, Letonia, Olanda, Spania, Franța și Grecia.
Procurorii susțin că mai multe transporturi de marfă ar fi fost deturnate în mod fraudulos de la traseul inițial pe teritoriul Ungariei. Mărfurile vizate includeau fructe, produse cosmetice, anvelope și produse alimentare.
După deturnare, bunurile ar fi fost însușite și comercializate ulterior pe piața neagră.
Conturi create pe bursele de transport
Pentru desfășurarea operațiunilor, inculpații ar fi utilizat identitatea unei societăți comerciale pentru a crea conturi pe mai multe burse de transport interne și internaționale.
Printre platformele menționate în dosar se află Cargo.it, Bursa Transport și TIMOCOM.
Potrivit procurorilor, pentru aceste conturi au fost obținute de la administratorii platformelor date de autentificare, respectiv nume de utilizator și parole. Prin intermediul accesului la bursele de transport, gruparea ar fi putut identifica și prelua curse de marfă, înainte ca transporturile să fie redirecționate de la destinația stabilită inițial.
Cazul arată vulnerabilitățile pe care fraudele de identitate și utilizarea unor conturi aparent legitime le pot crea în tranzacțiile derulate prin bursele de transport.
Mai multe informatii despre acest caz puteti citi pe BursaTransport.
