Italia: Români acuzați de evaziune fiscală în transportul de mărfuri

Patru români au fost puși sub acuzare de Garda Financiară din Italia pentru evaziune fiscală în transportul rutiere de mărfuri și neplata asigurărilor sociale.

Garda Financiară din Italia a anunțat rezultatul unei anchete privind combaterea evaziunii fiscale în transportul rutier de mărfuri, prin punerea sub acuzare a patru persoane de naționalitate română.

acuzate că au înființat în România o firmă de transport rutier de mărfuri, care în realitate funcționa în Italia. Evaziune fiscală și de asigurări sociale în valoare de 19 milioane de euro.

Ancheta a fost desfășurată de Garda Financiară din Sondrio împotriva unei societăți de transport rutier de mărfuri național și internațional, înființată în România, dar care „a operat de fapt pe teritoriul italian prin intermediul unor societăți situate pe întreg teritoriul Italiei, folosindu-se în special de o societate de logistică cu sediul în Valtellina”, după cum se explică într-o notă a Finanțelor.

Ancheta a scos la iveală că reprezentantul legal al societății „era prezent în permanență în zona Valtellina împreună cu familia sa, obținând reședința în această provincie de mai mulți ani și de aici conducea și coordona activitățile societății sale”.

Practic, baza operațională reală a societății de transport era în Valtellina, iar activitatea acesteia „era aproape în totalitate limitată la teritoriul italian”.

VEZI ȘI: Benelux: Jumătate din camioanele verificate au avut abateri

Această situație a calificat-o drept companie străină, cu scopul de a plăti impozite și contribuții pentru șoferi în conformitate cu reglementările românești, despre care se știe că sunt mult mai favorabile decât cele italiene.

Potrivit autorităților fiscale italiene, între 2015 și 2021, antreprenorul român ar fi deturnat 19 milioane de euro de la Fiscul italian și nu ar fi plătit rețineri la sursă în valoare de un milion.

De asemenea, cei patru români, rezidenți în Italia de mai mulți ani, au fost acuzați că, în perioada 2016 – 2021 au realizat venituri de aproximativ 630.000 de euro prin intermediul societății din România, pentru care nu au fost plătite impozite la autoritățile fiscale italiene.

În ceea ce privește valoarea impozitului eludat, cei responsabili au fost denunțați la Procuratura din Sondrio pentru omisiune de declarație fiscală.