EPPO investighează o fraudă de 15 milioane de euro în România

Percheziții domiciliare efectuate de Parchetul European (EPPO) din România privind o fraudă de 15 milioane de euro.

EPPO a efectuat 38 de percheziții domiciliare în mai multe locații din România, inclusiv în București, Ploiești, Cluj și Ialomița. De asemenea, au fost efectuate investigații în Cipru, Cehia și Malta, precum și în Monaco și Statele Unite, prin cooperare internațională.

În cauză sunt vizate șase proiecte IT finanțate de Uniunea Europeană, pentru dezvoltarea de soluții software inovatoare.

Potrivit investigației, în perioada 2019 – 2022, beneficiarii proiectelor au prezentat documente false sau inexacte, cu servicii supraevaluate sau servicii care nu au fost niciodată prestate, precum și facturi frauduloase pentru achiziționarea de bunuri – obținând astfel în mod necuvenit fonduri de la bugetul UE de cel puțin 15 milioane de euro.

Beneficiarii sunt suspectați că, ulterior, au creat circuite financiare interne și internaționale frauduloase, pentru a canaliza fondurile europene în interes propriu. Unele dintre persoanele investigate au fost aduse la biroul EPPO din București pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți, iar altele vor fi aduse în zilele următoare.

VEZI ȘI: Rețea specializată în trafic de migranți destructurat în Bulgaria

Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de fraudă și spălare de bani. De asemenea, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anchete complementare cu privire la aceleași fapte.

În efectuarea perchezițiilor, EPPO a fost ajutat de Direcția Generală Anticorupție din România și structurilor teritoriale subordonate, Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate din România, Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și structurilor teritoriale subordonate, Poliția Română – Direcția Operațiuni Speciale și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române.