DNA investighează o rețea de firme din Argeș acuzată de rambursări ilegale de TVA în sectorul echipamentelor frigorifice. Prejudiciul depășește 46 milioane lei.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) desfășoară o amplă anchetă penală privind o presupusă schemă de fraudă fiscală și spălare de bani în care sunt implicate mai multe firme din județul Argeș.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022–2024, un grup de societăți comerciale și reprezentanții acestora ar fi generat un prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro prin operațiuni fictive, în special în domeniul achizițiilor și vânzărilor de echipamente frigorifice.
În dimineața zilei de 28 iulie 2025, au fost efectuate percheziții domiciliare în nouă locații din județul Argeș, dintre care șase sunt sedii de firme, iar restul domicilii ale unor persoane fizice.
Ancheta vizează activități desfășurate de societăți precum SC Big Frigo Trading SRL, SC DMT Euro Services SRL, SC Industrial Frigo Sales SRL și altele, suspectate că ar fi cerut ilegal rambursări de TVA pentru operațiuni comerciale inexistente, potrivit comunicatului DNA.
Rețineri și control judiciar în dosarul de evaziune fiscală din Argeș
În urma investigațiilor, procurorii anticorupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a trei persoane-cheie: asociatul SC Big Frigo Trading SRL și administratorul de facto al SC DMT Euro Services SRL, administratorul mai multor societăți comerciale și administratorul SC Industrial Frigo Sales SRL.
Aceștia sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a obligațiilor fiscale și de spălare de bani, în formă continuată. Cei trei urmează să fie prezentați Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă.
Pe lângă aceste măsuri, alți trei inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
Printre aceștia se află persoane care au coordonat sau intermediat tranzacții între firmele implicate, sub acoperirea unor contracte de creditare, împrumuturi sau dividende fictive. În paralel, nouă suspecți — persoane fizice și juridice — sunt cercetați pentru implicare în aceleași fapte.
Mecanismul din spatele fraudei
Procurorii susțin că, în perioada 2022–2024, inculpații au declarat în mod fictiv operațiuni comerciale cu produse frigorifice, echipamente și materii prime, deși acestea nu intrau în sfera de aplicare a TVA.
În baza acestor declarații, mai multe firme ar fi solicitat de la stat rambursări ilegale de TVA, valoarea totală a acestor cereri ridicându-se la 46.502.856 lei. Dintre acestea, peste 34 milioane lei au fost deja returnate în conturi bancare, iar alte 11,8 milioane lei au fost compensate fiscal, prin deconturi cu sumă negativă și opțiune de rambursare.
Ancheta arată că mecanismul fraudulos nu s-a limitat la simple achiziții fictive.
În cauză sunt vizate și activități simulate de intermediere a mărfurilor, precum și operațiuni false de transport de produse alimentare, utilizate pentru a da o aparență de legalitate circuitului economic declarat.
Aceste practici au fost utilizate pentru a justifica cererile de rambursare, cu scopul de a induce în eroare autoritățile fiscale și de a obține bani publici prin mijloace frauduloase.
Totodată, autorii presupusei fraude ar fi disimulat proveniența a peste 33 milioane lei prin simularea unor relații comerciale între beneficiarii rambursărilor de TVA și SC DMT Euro Services SRL.
Ulterior, banii au fost retrași în numerar sau transferați între persoanele implicate, sub forma unor contracte fictive de creditare, împrumut sau plată de dividende.
Măsuri de restricție pentru inculpați și continuarea anchetei
Pe durata controlului judiciar, inculpații au obligația de a se prezenta la solicitarea organelor de anchetă, de a nu părăsi țara fără aprobare și de a nu comunica, direct sau indirect, cu celelalte persoane implicate în dosar. Nerespectarea acestor condiții poate atrage arestarea preventivă.
Ancheta este în desfășurare și vizează și alte persoane și entități implicate în schema infracțională. Procurorii beneficiază de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, al Direcției de Operațiuni Speciale și al Jandarmeriei.
DNA subliniază că toate măsurile luate până acum fac parte din etapele legale ale urmăririi penale și nu aduc atingere prezumției de nevinovăție. Autoritățile vor oferi informații suplimentare pe măsură ce evoluția anchetei o va permite.
