O rețea internațională de contrabandă cu țigări a fost destructurată în urma unei ample operațiuni desfășurate de autoritățile europene.
Una dintre cele mai mari rețele de contrabandă cu țigări din Europa, responsabilă pentru un prejudiciu de aproape 550 de milioane de euro, a fost destructurată în urma unei colaborări între autoritățile vamale din Belgia, Olanda și Germania (ZOLL).
Ancheta, desfășurată pe parcursul a patru ani, a dus la identificarea și demascarea grupării infracționale.
Pe 28 ianuarie 2025, autoritățile germane, în colaborare cu Eurojust, au desfășurat o acțiune coordonată care a rezultat în 10 arestări și 15 percheziții în Germania, Belgia și Olanda. Suspecții sunt acuzați că au introdus ilegal în Europa 150 de containere cu țigări, vânzându-le ulterior în mai multe state membre cu marje semnificative de profit.
Primele indicii ale fraudei au apărut în mai 2020, când autoritățile vamale belgiene au interceptat trei containere suspecte în portul Antwerp. Acestea fuseseră declarate oficial ca materiale de construcție destinate unei firme din Hannover, însă investigațiile ulterioare au arătat că transportul a fost direcționat prin Antwerp către Duisburg, unde a fost preluat de o companie de logistică implicată în rețeaua de contrabandă.
În urma unei percheziții într-un depozit din Moers, șase persoane au fost arestate, printre care un antreprenor în transporturi și o persoană responsabilă cu livrările.
Cum au reușit infractorii să transporte 1,5 miliarde de țigări?
Criminalii au folosit o metodă sofisticată pentru a ascunde contrabanda. Din cele trei containere suspecte, doar primul conținea într-adevăr materiale de construcție, conform declarației vamale, în timp ce al doilea și al treilea erau complet încărcate cu țigări. Investigațiile au dezvăluit că această tehnică fusese utilizată de cel puțin 20 de ori anterior.
Țigările erau produse în fabrici oficiale din Turcia și Iran, apoi exportate prin porturi internaționale. În timpul tranzitului, mărfurile erau descărcate și reîncărcate în alte containere, fiind însoțite de documente falsificate. Ulterior, acestea erau introduse în Uniunea Europeană prin porturi din state membre, sub descriere eronată a produsului și cu destinatari fictivi, evitând astfel taxele vamale și controalele stricte.
Colaborare internațională pentru destructurarea rețelei
Datorită colaborării strânse dintre autoritățile vamale din Belgia și Olanda, în 2021 a fost înființată o echipă comună de anchetă. Când a devenit evident că o parte din marfa de contrabandă era depozitată în centre de stocare intermediară din Olanda, și autoritățile fiscale din Rotterdam (FIOD) au fost implicate în investigarea cazului. Acest demers a dus la identificarea timpurie și confiscarea mai multor transporturi ilegale.
Pe lângă țigări, în trei containere au fost descoperite 51.000 de kilograme de tutun de narghilea neaccizat. Colaborarea cu Oficiul European pentru Combaterea Fraudei (OLAF) a permis colectarea unor informații cruciale, care au condus la arestările recente și la perchezițiile desfășurate în cadrul acestei operațiuni.
Investigațiile continuă, iar autoritățile judiciare nu exclud noi arestări și confiscări de bunuri.
