Garda Civilă a destructurat o rețea implicată într-o amplă fraudă cu vehicule comerciale, în cadrul operațiunii „Capitalpo”.
Ancheta a scos la iveală un mecanism prin care mai multe companii ar fi obținut camioane și vehicule comerciale prin contracte de leasing și închiriere, fără intenția de a respecta obligațiile financiare asumate.
Potrivit anchetatorilor, după preluarea vehiculelor, plățile erau suspendate, însă acestea continuau să fie utilizate.
Operațiunea „Capitalpo” a dus până în prezent la arestarea a doi oameni de afaceri, iar un al treilea este anchetat. În cadrul operațiunii, autoritățile spaniole au recuperat o flotă importantă de vehicule comerciale, evaluată la peste 1.500.000 de euro.
Fraudă cu vehicule comerciale prin companii paravan
Investigația a identificat o rețea complexă de societăți comerciale care opera între Barcelona, Pontevedra și Vigo. Garda Civilă susține că erau utilizate companii paravan pentru achiziția de vehicule comerciale și disimularea destinației reale a acestora.
Primele indicii au apărut în octombrie 2025, când un echipaj rutier al Gărzii Civile a verificat în Sanxenxo, provincia Pontevedra, un vehicul declarat furat în urma unei plângeri depuse la Madrid.
În zilele următoare, autoritățile au descoperit mai multe vehicule comerciale aflate în situații similare, inclusiv un autoturism de lux și mai multe furgonete găsite într-un depozit de la periferia orașului Pontevedra, asociat unei companii de construcții din Vigo.
La scurt timp, un camion declarat furat a fost interceptat și în localitatea Tui, iar verificările ulterioare au indicat existența unei scheme de fraudă bine organizate.
Camioane recuperate în Pontevedra și Murcia
În primul trimestru al anului 2026, anchetatorii au localizat și confiscat alte 14 camioane și semiremorci în provinciile Pontevedra și Murcia. Valoarea totală a vehiculelor recuperate a depășit astfel 1,5 milioane de euro.
Conform Gărzii Civile, documentarea cazului a evidențiat utilizarea unor contracte presupus falsificate, semnături care nu corespundeau titularilor reali ai contractelor, adrese fictive și încălcarea sistematică a clauzelor contractuale.
Autoritățile susțin că firmele implicate operau prin societăți fără activitate economică reală, pentru a evita controalele și a îngreuna identificarea beneficiarilor finali. De asemenea, ancheta a identificat legături cu falimentele mai multor companii din sectorul produselor congelate.
Garda Civilă a efectuat arestări și percheziții
Principalul suspect, un antreprenor asociat unor companii din Barcelona și Pontevedra, a fost arestat în Pontevedra. În aceeași operațiune a fost reținut și reprezentantul companiei de construcții din Vigo.
Totodată, directorul mai multor firme implicate în schemă a fost identificat ca suspect în localitatea Poio, din provincia Pontevedra.
Anchetatorii au efectuat percheziții la sediul companiei de construcții din Vigo și la locuința unuia dintre suspecți din Pontevedra. În urma acestor acțiuni au fost ridicate cantități importante de documente fizice și date digitale care urmează să fie analizate.
Cercetările sunt coordonate de Departamentul pentru Infracțiuni Contra Patrimoniului din cadrul Poliției Judiciare a Gărzii Civile din Pontevedra, cu sprijinul unității GIAT din cadrul serviciului rutier. Dosarul este instrumentat sub supravegherea judecătorului de instrucție al Tribunalului Plaza 9 din Barcelona.
