Transportator italian acuzat de evaziune fiscală de peste 30 milioane de euro
Garda Financiară din Torino a anunțat începerea unei anchete împotriva unei companii de transport din Piemont acuzată de evaziune fiscală.
Compania de transport italiană acuzată de evaziune fiscală “comisiona” societăți de transport din România pentru a avea un regim fiscal mai favorabil.
Investigând încrucișarea stranie dintre compania din Piemont și câteva companii de transport din România, Poliția Fianciară de pe lângă Tribunalul din Torino a descoperit o evaziune fiscală de peste 30 milioane euro.
Conform repubblica.it, trei persoane sunt cercetate în acest caz, managerul general al companiei piemonteze și doua persoane implicate în afacerea dintre Torino și București.
Investigațiile în acest caz au început de la controalele privind declarațiile fiscale din ultimii doi ani ai societății piemonteze. Anchetatorii au devenit suspicioși în legătură cu rapoartele pe care compania de transport le-a avut cu două companii românești, “comisionate” pentru a furniza servicii de transport.
Contractele lor erau prea strânse și păreau să meargă dincolo de schimburile comerciale normale. Practic, printre acționarii și directorii celor două companii din România a fost inclus câte un membru al companiei din Italia, mai exact, un angajat al acesteia și familia sa.
Potrivit anchetatorilor, șoferii ambelor companii de transport românești au fost, de fapt, angajați direct de transportatorul din Piemont. Garda Financiară a descoperit în jur de 79 de lucrători, pentru care – prin acest sistem – compania a avut un regim fiscal mai favorabil decât în Italia, evident ne referim la contribuțiile sociale.
VEZI ȘI: Angajați ai Toll Collect banuiți de fraudarea sistemului de taxare din Germania
Pentru a masca acest șiretlic, compania a emis zeci de facturi false, iar multe altele erau gată să iasă din contabilitatea companiei atunci când poliția financiară a percheziționat sediul. Inclusiv contractele de închiriere a camioanelor au fost false. Investigațiile au fost efectuate în colaborare cu autoritățile române și inspectoratului de muncă.
Managerul general al companiei, a fost pus sub acuzare pentru fraudă fiscală și ar putea primi o condamnare de până la șase ani de închisoare.
Evident, această companie de transport din Italia nu este singura care acționează așa, astfel că, este foarte posibil ca și alte cazuri similare să iasă la lumină. Acum, ne întrebăm, cine cultivă dumpingul social, Estul sau Vestul?
