spalare de bani
- iul.- 2025 -29 iulieȘtiri
Rambursări ilegale de TVA de peste 46 milioane lei, anchetate de DNA Argeș
DNA investighează o rețea de firme din Argeș acuzată de rambursări ilegale de TVA în sectorul echipamentelor frigorifice. Prejudiciul depășește 46 milioane lei.
- mart.- 2025 -22 martieIn Focus
Olanda: Ancheta privind spălarea de bani în comerțul cu paleți și ambalaje
Autoritățile olandeze au destructurat o rețea suspectată de spălare de bani prin tranzacții fictive cu paleți și ambalaje.
- iun.- 2019 -16 iunieȘtiri
Șoferi de camion români vizați într-o anchetă europeană de trafic de migranți și spălare de bani
Percheziții domiciliare a procurorilor DIICOT din Cluj și Alba, într-o cauză ce vizează mai multe persoane din România și străinătate suspectate de trafic de migranți și spălare de bani.
- feb.- 2015 -2 februarieInfrastructura
Firmele de constructii Erbasu, Strabag si UTI suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani
Sub directa coordonare a Parchetul Tribunalului Bucuresti si sprijinul Serviciul Roman de Informatii, politistii de la Investigarea Criminalitatii Organizate au efectuat duminica, 1 februarie 2015, 146 de perchezitii in Bucuresti…
